В США создаётся служба для предотвращения отмывания денег с помощью криптовалют российскими миллиардерами

На этой неделе президент США Джо Байден подписал указ по регулированию криптовалют. В подписанном указе говорилось в основном о работе криптовалют на территории США, однако важной информацией было указано и запрет использования криптовалют в противоречивых целях, таких как отмывание денег.

Стоит отметить, что до недавних событий, США не очень то торопилось с рассмотрением вопроса по регулированию криптовалют. Точнее ФРС несколько раз поднимало вопрос о необходимости регулирования этой отрасли, однако запланировано это было на конец 2022 года. Но в связи с военными действиями в Украине, инициируемыми российской стороной, США и их союзники ужесточили санкции по отношению к России.

Уже сейчас многие банки России лишились возможности использовать SWIFT, на многих чиновников и миллиардеров наложены точечные санкции, их имущества конфискованы в западных странах, а счета в зарубежных банках заблокированы. Однако в США обеспокоены тем что люди попавшие под санкции (а среди них множество миллионеров и миллиардеров) начнут использовать криптовалюты как средство обхода акций при отмывании денег или использования их в финансировании своего бизнеса за рубежом.

Для таких целей в США создаётся новая служба для предотвращения отмывания денег людям попавшим под санкции США и союзников.

Согласно заявлению Министерством юстиций США, служба по предостравщению отмывания денег с помощью криптовалют будет состоять из экспертов в области конфискации активов, борьбы с отмыванием денег и налогового контроля.

Самые крупные криптовалютные биржи уже начали содействовать правительству США. Такие биржи как Coinbase, ByBit уже сообщили что готовы соблюдать условия санкций правительства и уже сейчас осуществляют сбор данных о пользователях и о подозрительных сделках на платформе. В случае запроса, такие данные будут предоставлены во внутренние органы.

Совсем недавно американская биржа заблокировала порядка 25,000 аккаунтов на своей платформе, все они были созданы российскими пользователями и, как утверждается, были связаны причастны к незаконной деятельности.

Министерство финансов США призывает и дальше проявлять бдительность в отношении российских олигархов в финансовых учреждениях.

После военного конфликта финансовая система России очень пострадала. Пострадал в первую очередь фондовый рынок, стоимость многих компаний упала вплоть до 80%. Также курс доллара взлетел до 115 рублей (по официальному курсу Центробанка, частные банки продавали дороже). А многие компании ушли с российского рынка. Многие криптовалютные биржи также не остались в стороне и заблокировали российских пользователей и запретили продажу российским рублём.

Сейчас Центробанк всеми силами пытается остановить дальнейшее падение рубля. В связи с этим была повышена процентная ставка сразу до 20%. Вот уже вторую неделю фондовые рынки закрыты, а дата их открытия постоянно продлевается. Не резидентам России запрещено продавать ценные бумаги, а местные компании должны продавать 80% всей получаемой валюты.