Самые популярные аферы с криптовалютой — чего стоит опасаться, чтобы не стать жертвой?

Вместе с развитием криптовалютной индустрии попытки вымогательства и хакерских атак с течением времени становятся все более активными. Мошенничество с криптовалютами множится в геометрической прогрессии, и мошенники используют любую возможность, чтобы воспользоваться невежеством начинающих инвесторов.

Попытки вымогательства с использованием социальных сетей

Спам, навязчивая реклама, выдача себя за других пользователей, забитый почтовый ящик подозрительными сообщениями – это бич сегодняшнего дня. Хотя на это попадается очень малая доля людей, оно распространяется специально написанными ботами в таких масштабах, что достигает десятков миллионов человек в день, из которых всегда найдется тот, кто, к сожалению, на это попадется. Часто это выходит за рамки криптовалютной индустрии и относится буквально ко всему. Иногда достаточно просто случайно указать где-то свой e-mail, лайкнуть фан-страницу или профиль в соцсетях, откуда мошенники скачивают «базу пользователей», на которую потом идет волна спама. Часто, несмотря на попытки заблокировать их, они создают все новые и новые учетные записи и методы обхода блокировок, и нас регулярно бомбардируют спамом.

Также, одним из популярных способов вымогательства являются случае когда кто-то представляется представителем торговых бирж или криптовалютных проектов. Например, в последнее время многи люди попадаются на аферы в телеграм. Как вы вероятно знаете, многие криптовалютные биржи имеют свои аккаунты в telegram, twitter и других социальных сетях. Там представители бирж отвечают на вопросы пользователей и помогают решить проблемы. Однако, многие злоумышленники начали регистрировать аккаунты очень похожие на официальные аккаунты бирж и пишут в личку пользователям с целью «помощи в вводе средств на биржу». Будьте внимательны с этим, официальные представители биржи никогда не будут писать первыми вам в личные сообщения.

Криптовалютные аферы на стриминговых платформах

Одна из самых популярных афер мошенников на стриминговых платформах — это взлом каналов популярных пользователей (с большим количеством подписчиков), переименование канала, а затем запуск прямых трансляций с криптовалютных конференций, с дополнительным наложением, продвигающим спам. Афера заключается в том, что мошенники дают адрес своего кошелька, а потом сообщают, что, например, за каждые отправленные им 0,1 BTC они отправят обратно отправителю 0,2 BTC, чего, конечно же, никогда не происходит. Иногда они также призывают вас регистрировать аккаунты на подозрительных сайтах, которые также предназначены для вымогательства у нас пакета данных, а часто и приватных ключей для криптовалютных кошельков. Это очевидная попытка мошенничества, которая «ловит» небольшую часть пользователей, но, к сожалению, мы все еще можем обнаружить ее случайно, и разработчики этих платформ бессильны против распространения мошенничества.

Подозрительные телефоны

Иногда может случиться так, что нам будут звонить иностранные номера и представляться консультантами различных криптовалютных бирж или обменных пунктов. Потом они сообщат нам, что мы давно открыли у них счет, на который должно было «выводиться» определенное количество средств в виде биткойнов. Однако сначала нам нужно пройти проверку и установить на наш компьютер соответствующее совместно используемое программное обеспечение, которое часто дает мошенникам доступ к нашему рабочему столу. Ни при каких обстоятельствах вы никогда не должны этого делать. Криптовалютные биржи, обменные пункты или другие посреднические службы или производители веб-кошельков никогда не звонят своим пользователям по таким вопросам. Если вы когда-нибудь получите такой звонок, вы можете с 99% уверенностью считать это мошенничеством и повесить трубку, а затем заблокировать номер.

Rug pull — мошенничество с криптовалютой

Rug pull — это тип мошенничества, при котором вы пытаетесь вытянуть как можно больше денег из потенциальных инвесторов, промывая глаза огромной потенциальной прибылью, которую они никогда не увидят. Однако до того, как это произойдет, цена обычно искусственно накачивается. Ранее мы могли иметь дело с явлением, при котором разработчик устанавливает смарт-контракт таким образом, что обмен может происходить только в одном направлении ( так называемый honeypot ). Этот процесс также временно приводит к росту цены, поскольку покупатели не могут продавать свои криптовалюты.
Вопреки видимости, больше людей становятся жертвами мошенников, в которых они сами делятся необходимой информацией или своими средствами с мошенниками, чем в результате хакерских атак, при которых имеют место нарушения систем безопасности, и они являются крайне редким явлением.

Помните — никто и никогда не захочет бескорыстно дарить вам криптовалюту, особенно незнакомцы из интернета. Если кто-то попытается вовлечь вас в какое-либо взаимодействие, направленное на установку сомнительного программного обеспечения или перевод средств, будьте осторожны и не делайте этого! Если это случилось с вами, не действуйте под влиянием эмоций, сосредоточьтесь на быстрой выгоде и несколько раз подумайте, прежде чем предпринимать какие-либо действия.